Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили схему легализации бывшим руководителем Государственной фискальной службы более 21 млн евро взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«НАБУ и САП выявили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015-2016 гг. главой Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга», – говорится в сообщении.
В связи с этим правоохранители сообщили о подозрении близкому лицу экс-главы ГФС, а также его советнику.
По данным следствия, в период декабрь 2015-март 2016 гг. близкое лицо главы ГФС способствовало последнему в получении части взятки в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).
В период май 2017-апрель 2018 гг. это лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилого-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг.
В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел благодаря легализованным средствам.
Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая была на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника: он «отмыл» 5,5 млн долларов путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а в апреле – августе 2018 года – еще 2,8 млн евро как оплату по договорам купли-продажи.
НАБУ не называет фамилии, но Укринформ пишет, что речь идет о Романе Насирове.
В НАБУ заявили, что принимают меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн дол. и причастных к этому лиц.
Как сообщалось, 17 октября 2022 года НАБУ и САП выявили экс-главу ГФС Романа Насирова на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн дол. и более 21 млн евро.
Напомним, экс-глава Государственной фискальной службы Насиров вышел под залог
В сентябре прошлого года судьи ВАКС снизили размер залога для Насирова – вместо установленных ранее 261 млн грн теперь он должен внести 130 млн грн.
К слову, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого обвиняют в получении взятки в 722 млн грн, сделал у себя в камере евроремонт и провел интернет.
Читайте также:
Портал свежих новостей INKORR .
Все права защищены.
Условия использования материалов издание INKORR.
Партнеры сайта:
Поиск работы за рубежом»
