НАБУ оголосило підозри у справі злочинної організації ексголови ФДМУ: 300 млн легалізованих активів

Підозри у справі злочинної організації

Як повідомляє Главком: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру чотирьом особам у справі злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював колишній голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Підозрюваним інкримінують участь у легалізації активів на понад 300 млн грн та завдання державі збитків на 700 млн грн.

За версією слідства, фігуранти організували легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, через створення компаній за кордоном для відмивання активів. Серед легалізованих активів є:

• земельні ділянки у Хорватії,
• дорожчі автомобілі,
• цілий поверх квартир у житловому будинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Загальна сума легалізованих активів, за оцінками, перевищує 300 млн гривень.

Дії правоохоронців та міжнародна співпраця

Правоохоронці зазначають, що ексголова ФДМУ разом зі спільниками призначав наближених осіб керівниками таких підприємств, як АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Вони укладали контракти з заздалегідь визначеними компаніями та продавали продукцію за заниженими цінами, виводячи різницю у вартості на користь злочинної організації.

Завдяки спільній слідчій групі з низкою європейських держав вдалося виявити нових учасників цієї схеми, які підозрюються у легалізації активів на понад 10 млрд гривень.

Ця справа є частиною широкомасштабної боротьби з корупцією в Україні, що триває вже кілька років. Виявлення таких схем легалізації та масштабних фінансових злочинів демонструє активність правоохоронних органів і міжнародну співпрацю у розслідуванні корупційних злочинів. Розслідування також підкреслює важливість прозорості у державних підприємствах та необхідність реформування системи управління державними ресурсами.