Мінʼюст США намагається конфіскувати гроші в Лазаренка для України

Министерство юстиции Соединенных Штатов через процедуру гражданской конфискации в продолжительном судебном процессе пытается конфисковать деньги у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины.

Речь идет о более $200 млн, сказала в интервью армянской службе Голоса Америки руководительница международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возврата активов Министерства юстиции США Мэри Батлер.

Батлер подчеркивает, что Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбывал наказание около 6 лет в тюрьме, в то время как объем обвинений в деле, по которому Лазаренко был признан виновным, был значительно уже по сравнению с обвинениями, которые находятся в юрисдикции Министерства юстиции США.

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение по конфискации. Тогда Лазаренко может оспаривать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас движемся вперед. Речь может идти о более 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов", – говорит Батлер.

Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария. Он получил окончательный вердикт суда в Соединенных Штатах в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании 22,85 миллионов долларов и назначили в качестве наказания около 8 лет тюрьмы. На свободу он вышел в 2012 году. Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда – конфискацию денег и штрафы. Из украденных Лазаренко денег Украина получила 6,5 млн долларов от Швейцарии.

Дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 миллионов долларов Лазаренко, арестованных в различных странах. Судебные процессы в отношении этих денег длятся уже около 20 лет.

Среди других дел, которыми занимается Министерство юстиции США, Мэри Батлер также упомянула предъявление обвинения лицам, связанным с подсанкционным бывшим соратником Януковича Сергеем Курченко. В соответствии с предварительными сообщениями Минюста подсанкционный Сергей Курченко обвинялся в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций США путем получения средств от американских лиц и ведения бизнеса с ними на сумму около 330 миллионов долларов.

Источник: Голос Америки