Викриття організованої групи у легалізації коштів
Служба фінансових розслідувань (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили організовану групу, яка була причетна до легалізації понад 460 млн грн, отриманих злочинним шляхом, через будівництво елітного котеджного містечка під Києвом. Серед підозрюваних фігурують:
- колишній Керівник Офісу Президента України,
- колишній Віце-прем'єр-міністр України,
- бізнесмен,
- ще чотири особи.
У 2020 році Міністр розвитку громад та територій України ухвалив рішення про будівництво приватного котеджного містечка з спа-комплексом у селі Козин Київської області. До реалізації проекту були залучені впливові особи, зокрема Керівник Офісу Президента України та бізнесмен. Будівництво здійснювалося через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому Віце-прем'єр-міністру України.
Фінансування проекту відбувалося з трьох основних джерел:
- Поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності.
- Значну частину фінансування (72%) становили готівкові кошти, отримані від підконтрольної бізнесмену «пральні», що займалася відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом».
- Готівкові кошти, надані бізнесменом, походження яких не встановлено.
Розслідування та наслідки
Упродовж 2021–2025 років підозрювані змогли відмити понад 460 млн грн. Серед осіб, які підозрюються у злочині, є колишній Керівник Офісу Президента України, колишній Віце-прем'єр-міністр України, який є організатором даної схеми, бізнесмен, що виступав як один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас", а також чотири особи, підконтрольні колишньому Віце-прем'єр-міністру. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Ця справа підкреслює важливість боротьби з корупцією в Україні, враховуючи залучення високопосадовців до злочинних схем.
Викриття таких організованих груп є частиною зусиль державних органів у посиленні правопорядку та відновленні довіри суспільства до інститутів влади. Подальші розслідування можуть призвести до нових відкриттів та, можливо, змін у законодавстві, спрямованих на ускладнення діяльності таких злочинних структур.
Ця справа не є єдиною, адже раніше відомі політики та бізнесмени також стали підозрюваними у відмиванні значних сум. Виявлені зв'язки між різними учасниками цих схем свідчать про системність корупційних практик в Україні та їх вплив на економічну ситуацію в країні.