Стан діяльності Державної служби фінансового моніторингу України
У звіті "Ukraine 2026 Report" Європейська комісія вказала на незадовільний стан діяльності Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМ) та рекомендовала оновити керівництво відомства. У 2025 році ДСФМ передала 1441 узагальнений матеріал до правоохоронних органів та прокуратури, що є збільшенням порівняно з 2024 роком, коли було передано 1053 узагальнених матеріалів. Однак, незважаючи на загальне зростання кількості переданих матеріалів, спостерігається суттєве зменшення кількості матеріалів, поданих до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також зменшення запитів до іноземних юрисдикцій: у 2025 році їх було 455, у 2024 – 621.
Частка кримінальних справ, порушених на основі матеріалів ДСФМ, знизилася до 2,5% від загальної кількості у 2025 році. Європейська комісія рекомендує проводити регулярні незалежні аудити ефективності ДСФМ, а також запровадити прозору й конкурентну процедуру відбору керівника відомства. Оновлення керівництва через прозорий і конкурентний відбір розглядається як один із механізмів виконання рекомендацій Єврокомісії.
Законодавчі ініціативи та критика
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14327, який передбачає приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Законопроєкт також передбачає створення низки реєстрів для виконання критеріїв ЄС. Під час розгляду законопроєкту обговорювалося питання доцільності надання ДСФМ доступу до реєстру банківських рахунків за чинної моделі управління.
Голова ДСФМ Філіп Пронін піддається критиці, оскільки парламентська опозиція неодноразово вимагала його відсторонення через кілька скандалів і можливі зловживання, включаючи деталі операції НАБУ "Форест Гамп". Пронін не побачив незаконно зібрані 150 мільйонів гривень для застави ексміністру Галущенку. Крім того, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводили обшуки у ДСФМ через можливі зловживання під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині, коли Пронін керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
Лабораторія законодавчих ініціатив у своєму звіті для Єврокомісії також згадала про політичні переслідування через санкції проти Петра Порошенка, а Філіп Пронін може втратити посаду через справу "Карфаген".
Ця ситуація підкреслює необхідність реформування ДСФМ та підвищення її ефективності в боротьбі з фінансовими злочинами. В умовах, коли Україна прагне інтеграції до Європейського Союзу, дотримання рекомендацій Європейської комісії стає особливо актуальним для покращення іміджу країни на міжнародній арені. Питання управління та прозорості у фінансових установах залишаються ключовими для забезпечення довіри з боку інвесторів та міжнародних партнерів.
Ситуація в Державній службі фінансового моніторингу України викликає занепокоєння на фоні останніх розслідувань, зокрема, пов'язаних із фінансовими махінаціями в банківському секторі. В умовах зростаючої критики та необхідності реформ, важливо звернути увагу на те, як ці події можуть вплинути на загальний стан боротьби з корупцією в Україні.