Національне антикорупційне бюро розкрило масштабну схему відмивання коштів, отриманих через корупцію в енергетичній сфері. Офіс, де відбувалася ця незаконна діяльність, розташовувався в центрі Києва у приміщенні, що належить родині Андрія Деркача.
Андрій Деркач, колишній народний депутат та нині сенатор в Росії, підозрюється в Україні у державній зраді та незаконному збагаченні. У НАБУ пояснили, що через цей офіс проводився облік отриманих коштів, функціонувала "чорна бухгалтерія" та здійснювалось відмивання грошей через компанії-нерезиденти.
Сума відмитих коштів та способи діяльності злочинців
Загалом, близько 100 мільйонів доларів пройшли через це "пральню". За послуги особам, які не є членами злочинної організації, офіс отримував відсотки від сум. Основною схемою було отримання хабарів від контор Eнергоатому у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Злочинці також вимагали гроші за уникнення блокування платежів або позбавлення статусу постачальника, що було названо "шлагбаумом".
Залучені особи та їхні дії
Організатори схеми використали свої зв'язки в уряді, включаючи колишнього заступника керівника Фонду державного майна та колишнього правоохоронця. Вони контролювали кадрові питання, процеси закупівель та фінансові операції в стратегічному підприємстві з річним доходом понад 200 мільярдів гривень, не маючи офіційних повноважень.
Проведений розслідуванням НАБУ виявив велику схему відмивання коштів в енергетичній сфері, де використовувались нелегальні методи фінансових операцій та корупційні зв'язки для отримання незаконного прибутку. Ця справа знову підтверджує необхідність посилення боротьби з корупцією в усіх галузях економіки для забезпечення прозорості та законності у владних структурах.