Викриття організованої злочинної групи
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа коштами підприємств концерну Укроборонпром на понад 32 мільйони гривень в період з 2014 по 2019 роки. Використовуючи фіктивні іноземні компанії, зловмисники реалізували схему, що полягала у штучному залученні цих компаній до виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах, пов'язаних із продукцією та послугами військового призначення.
Згідно з інформацією, фіктивні компанії були зареєстровані у Великій Британії та Чехії та фактично не виконували жодних робіт. Усі необхідні операції виконували штатні співробітники державного підприємства. Протягом вказаного періоду посередникам було сплачено понад 560 тисяч доларів США (еквівалент 13,3 мільйона гривень) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 мільйона гривень). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній і розподілялися між учасниками злочинної групи.
Дослідження та підозрювані
У 2016-2019 роках службові особи підприємства-спецекспортера підготували документи для подальших виплат іноземним компаніям, плануючи оплату приблизно 172 тисяч доларів США (еквівалент 4,4 мільйона гривень) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 мільйона гривень). Однак ці кошти не були перераховані, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії НАБУ та САП.
Серед підозрюваних у справі є:
- колишній директор державного підприємства, який нині обіймає посаду одного з заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість",
- колишній радник директора підприємства-спецекспортера,
- бенефіціар приватної компанії.
Дії цих осіб кваліфіковано за частинами 5 статті 191, 3 статті 209 та 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії є підозрюваними ще в одному кримінальному провадженні щодо заволодіння 146 мільйонами гривень коштів державних підприємств концерну Укроборонпром.
Слідство триває, і правоохоронці встановлюють інші епізоди можливої злочинної діяльності, а також перевіряють причетність до схеми інших осіб.
НАБУ зазначає: "Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад 560 тисяч доларів (еквівалент 13,3 мільйона гривень) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 мільйона гривень). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та розподілялися між учасниками злочинної групи."
Ця справа підкреслює значні проблеми з корупцією в українській оборонній промисловості, яка є важливою для національної безпеки країни. Викриття злочинної групи може вплинути на подальші реформи в цій сфері, особливо в контексті міжнародної підтримки України в умовах військового конфлікту. Слідство НАБУ і САП, яке триває, має на меті не лише покарати винних, але й запобігти подібним злочинам у майбутньому, що є критично важливим для відновлення довіри до державних інститутів.