Викриття організованої злочинної групи
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа коштами державних підприємств концерну "Укроборонпром" на понад 32 мільйони гривень у період з 2014 по 2019 роки. Злочинна схема полягала у використанні фіктивних іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах, які насправді не надавали жодних послуг.
Зловмисники залучили компанії, зареєстровані у Великобританії та Чехії, для проведення фінансових операцій. Усі роботи фактично виконували штатні співробітники державного підприємства. Протягом зазначеного періоду посередникам сплатили понад 560 тисяч доларів США (еквівалент 13,3 мільйона гривень) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 мільйона гривень). Кошти проходили через рахунки фіктивних компаній і розподілялися між учасниками злочинної групи.
Додаткові деталі слідства
У ході слідства було встановлено, що з 2016 по 2019 роки службові особи підприємства склали документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам на суму приблизно 172 тисячі доларів США (еквівалент 4,4 мільйона гривень) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 мільйона гривень). Однак оплата не відбулася, оскільки учасники злочинної схеми дізналися про слідчі дії НАБУ і САП.
Серед підозрюваних у цій справі є колишній директор державного підприємства, який наразі займає посаду одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість", колишній радник директора підприємства-спецекспортера, а також бенефіціар приватної компанії. Слідство триває, і обставини справи продовжують вивчатися.
Ця справа є частиною ширшої кампанії з боротьби з корупцією в Україні, особливо в стратегічних секторах, таких як оборонна промисловість.
Виявлення злочинної схеми та залучення високопрофільних осіб до слідства свідчить про зростаючий тиск на антикорупційні органи для забезпечення прозорості та підзвітності у використанні державних коштів.