Шахрайство з використанням фейкових акаунтів
Шахраї використали ім'я голови Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої для виманювання грошей через фейкові акаунти у месенджерах Viber та Telegram. Зловмисники створили фейкові профілі, зареєстровані на український номер телефону +38063-580-33-63, та просили громадян перерахувати кошти на банківські картки в АТ "Банк Альянс". Рахунки були відкриті наприкінці 2024 року, і через них пройшло близько 30 тисяч гривень.
Керування акаунтами здійснювалося через іноземний віртуальний сервер, а номер телефону використовувався для отримання SMS у форматі електронної SIM-карти на пристрої з нульовим IMEI. Крім того, повідомлення в акаунтах автоматично видалялися, що ускладнювало відстеження злочинної діяльності. Відомо, що один із власників рахунку є мешканцем Києва, а інша власниця - мешканкою Харківської області. Одна з жінок продала свій банківський рахунок за 1 тисячу гривень невідомому чоловікові з Telegram і зареєструвала акаунт на криптобіржі на його прохання.
Реакція правоохоронців
Правоохоронці вже заблокували шахрайські рахунки та розпочали розслідування, щоб встановити причетних до цієї злочинної схеми. Варто зазначити, що поліція раніше затримала інших шахраїв, які видавали себе за родичів ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака. Тоді групу очолював чоловік на ім'я Єрмак Д.С., який представлявся двоюрідним братом, і намагався отримати 100 тисяч доларів за "влаштування на високу посаду".
Цей випадок підкреслює актуальність проблеми шахрайства в Україні, особливо в умовах активного використання цифрових технологій та соціальних мереж. Зловмисники продовжують шукати нові способи обману громадян, використовуючи відомі імена та довірчі механізми для отримання грошей. Правоохоронні органи закликають населення бути уважними та обережними під час спілкування в інтернеті, оскільки шахрайські схеми стають все більш витонченими та складними для виявлення.