Національний банк України повідомив, що під час операції "Мідас" виявлені пакунки з доларовими банкнотами не могли бути видані клієнтам легальним шляхом. Це пояснюється тим, що банки діють під суворими валютними обмеженнями вже понад чотири роки, що унеможливлює видачу великих сум готівки.
Обмеження на видачу готівки у банках
З 24 лютого 2022 року всі фінансові установи обмежені лімітом в 100 тисяч гривень на добу у еквіваленті на іноземну валюту, що приблизно 2,38 тисячі доларів. Такі обмеження не дозволяють видачу великих сум готівки, а отже, опечатані стопачкові банкноти доларів, які можуть демонструвати правоохоронці, не можуть бути законно видачі.
Відповідальність за порушення валютних обмежень
НБУ наголосив, що всі громадяни та бізнес повинні дотримуватись валютних обмежень, а будь-які спроби їх обійти будуть покарані. Регулятор при перевірках аналізує не лише фінансову документацію, але й публічні дані для виявлення можливих порушень. В разі виявлення недопустимостей застосовуються різні санкції від штрафів до дискваліфікації осіб.
Тема порушень валютних правил набула наростаючого обговорення після заяв нардепа Ярослава Железняка про можливу участь "Сенс банку" у схемах відмивання грошей при закупівлях для "Енергоатому".
Аналіз активності в фінансових установах
За даними Нацбанку, серед восьми банків, які імпортували готівку з-за кордону, був "Сенс банк". Проте, попри це, аналіз не показав раптових стрибків у виведенні готівки, що вказує на відсутність масштабних сумнівних операцій.
Нацбанк зазначає, що немає аномальних випадків виведення валюти, - це підтверджує регулятор.
Під час операції "Мідас" виявлені пакунки доларів у банках можливо не могли бути видачі клієнтам через суворі валютні обмеження і ліміти на видачу готівки. НБУ підкреслив важливість дотримання валютних правил та пояснив можливі санкції у разі порушень.