Викриття шахрайського кол-центру в Харкові
У Харкові викрито шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Латвії на понад €100 тис. Це стало можливим завдяки спільній слідчій групі України та Латвії за координації Євроюсту. У ході операції затримано двох організаторів та трьох учасників злочинної групи, а також проведено 14 обшуків у Харкові та Харківській області.
В ході розслідування було ідентифіковано шістьох громадян Латвії, у яких викрали кошти. Виявлено щонайменше 50 потерпілих не лише в Латвії, а й в інших країнах. Шахрайські схеми, якими займалася група, включали:
- інвестиційне шахрайство
- повернення втрачених інвестицій
- псевдоінвестиції у криптовалюту
- трейдинг
Як зазначив Руслан Кравченко, "офіс у Харкові, повне технічне оснащення для роботи шахрайського кол-центру, чіткий розподіл ролей і підготовлені скрипти розмов для персоналу".
Для внутрішнього контролю використовувалися тестування на поліграфі, відеоспостереження та контрольно-пропускний режим. Особливу увагу шахраї приділяли людям старшого віку, використовуючи їх вразливість. "Втираючись у довіру, учасники схеми отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, входили до особистих кабінетів і рахунків та оформлювали швидкі кредити. Отримані кошти виводили через фізичні банки та переводили у віртуальні активи," — додав Кравченко.
В результаті обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази протиправної діяльності. "Аналізуємо вилучене обладнання, встановлюємо інших жертв, епізоди злочинної діяльності та всіх причетних осіб," — підкреслив Кравченко.
Масштабність шахрайства
Відзначимо, що у Дніпропетровській області також викрито кол-центри на понад 1,5 тис. робочих місць, що свідчить про масштабність цієї злочинної діяльності.
Таким чином, викриття шахрайського кол-центру в Харкові стало важливим кроком у боротьбі з міжнародним шахрайством і підкреслює необхідність міжнародної координації у кримінальних справах.
Ця подія ілюструє зростаючу загрозу шахрайства, особливо в умовах швидкого розвитку технологій, які можуть бути використані для обману людей. Участь міжнародних правоохоронних органів у розслідуванні таких справ вказує на важливість співпраці між країнами для протидії транснаціональним злочинним угрупуванням. Подібні дії можуть стати прецедентом для інших країн, що стикаються з аналогічними проблемами шахрайства.
Цей випадок не є поодиноким. Нещодавно у Києві було зафіксовано інший випадок шахрайства, коли чоловік обманув студентку, обіцяючи їй державну допомогу через загибель батька-захисника. Подібні ситуації свідчать про зростання шахрайських схем, націлених на вразливі категорії населення. Детальніше про цей випадок читайте на нашому порталі.