Розслідування угорської Національної податкової та митної адміністрації
Угорська Національна податкова та митна адміністрація (NAV) завершила розслідування щодо інкасаторів Ощадбанку, які перевозили з Австрії до України через Угорщину значні суми готівки та золото. У ході слідства не було виявлено складу кримінального правопорушення, а також підтверджено законне походження активів та їх належність Ощадбанку. Гроші та золото були придбані в межах міжбанківської операції з Raiffeisen Bank International AG. Кримінальне провадження було припинено.
Деталі розслідування
Розслідування почалося 5 березня 2026 року після кримінальної скарги Управління захисту Конституції Угорщини. Перевезення активів здійснювалося спецтранспортом Ощадбанку, в якому перебували 7 українських працівників банку. Під час перевірки двох автомобілів інкасаторського конвою угорськими правоохоронцями було виявлено:
- 40 млн доларів США
- 35 млн євро
- 9 кг золотих зливків
У процесі розслідування угорська сторона залучила Антитерористичний центр.
Ощадбанк заявляв про незаконне затримання своїх працівників, автомобілів та цінностей, і вимагав їх повернення. Слідчі перевіряли митні декларації, документи на вантаж, результати митних оглядів, банківські операції, маршрути перевезень, а також проводили допити й експертизи. Запити були направлені до Австрії та Польщі для отримання підтверджуючої інформації.
У серпні 2026 року угорська NAV оголосила про завершення розслідування, зазначивши, що не було знайдено ознак відмивання коштів чи інших злочинів. Слідство встановило, що всі активи належали Ощадбанку та були отримані в рамках міжбанківських угод. Ощадбанк також повідомив про повернення 40 млн доларів, 35 млн євро, 9 кг золота та інкасаторських автомобілів.
Завершення розслідування угорської NAV підтверджує законність діяльності Ощадбанку у проведенні міжбанківських операцій, що може зміцнити довіру до фінансових інститутів в Україні та за її межами.
Повернення активів підкреслює важливість міжнародної співпраці у сфері фінансового контролю та безпеки, що може позитивно вплинути на імідж банківської системи України. Цей випадок також демонструє, як важливо мати чіткі та прозорі процедури для перевезення великих сум коштів між країнами, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.
Завершення розслідування угорської Національної податкової та митної адміністрації підтверджує, що всі активи були законно отримані Ощадбанком. Водночас, цікаво звернути увагу на деталі, які стали причинами закриття справи. Більше інформації про це можна знайти у нашій статті про закриття справи проти інкасаторів Ощадбанку.