Національна оцінка ризиків в Україні
Рада з питань фінансового моніторингу під головуванням Сергія Марченка схвалила четверту Національну оцінку ризиків (НОР). Ця оцінка охопила 30 ризиків і вперше демонструє їх у динаміці. Схвалення НОР є важливим індикатором Плану України в рамках програми Ukraine Facility, а також зобов'язанням у межах Пакета розширення ЄС. Окрім того, це стало основою для підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL.
Сергій Марченко зазначив: "Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій. Висновки Звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку." - Сергій Марченко
Кроки Міністерства фінансів
Міністерство фінансів продовжує здійснювати послідовні кроки у сфері AML (Anti-Money Laundering), метою яких є посилення прозорості фінансової системи України та її інтеграція до європейського простору.
Схвалення четвертої Національної оцінки ризиків підкреслює важливість системного підходу до управління фінансовими ризиками в Україні. Це не лише демонструє зобов'язання країни перед міжнародними партнерами, але й створює основи для більш ефективної боротьби з фінансовими злочинами. В умовах інтеграції до європейського фінансового простору, такі ініціативи можуть суттєво зміцнити довіру до української економіки та сприяти її стабільному розвитку.
Важливим аспектом фінансової стабільності є не лише оцінка ризиків, але й активна боротьба з фінансовими злочинами. У цьому контексті Національний банк України також вказав на схеми ухилення від податків, що підкреслює необхідність комплексного підходу до фінансового моніторингу в країні. Ці кроки сприятимуть підвищенню прозорості та довіри до української економіки.