Зростання кримінальних проваджень за легалізацію майна
Правоохоронці фіксують зростання кількості кримінальних проваджень за легалізацію майна. Протягом останніх шести років кількість справ про відмивання коштів зросла майже вп'ятеро. У 2025 році зареєстровано 1 344 нові правопорушення, що у 3,4 раза більше, ніж у довоєнному 2021 році. Це свідчить про значне загострення проблеми легалізації нелегально отриманих активів в Україні.
Вартість відмитого майна за рік сягнула астрономічної суми – 12,35 млрд грн. Водночас під арешт вдалося взяти лише крихітну частину цих активів – 590 млн грн, що становить менше 5% від загальної вартості. Протягом 2025 року правоохоронці опрацювали 3,3 тис. кримінальних проваджень цієї категорії, з яких понад половина тягнулася з минулих років. Кількість нових правопорушень у 2025 році майже у 5 разів перевищує показники 2019 року.
Виклики у боротьбі з відмиванням коштів
Зміни до законодавства, що набули чинності у 2020 році, створили нові умови для боротьби з відмиванням коштів. Однак, як зазначає експерт Орест Стасюк, для доведення легалізації замало виявити факт первинного злочину.
“Слідству необхідно чітко довести походження статків від конкретного кримінального правопорушення”, – підкреслює він.Крім того, необхідно "покроково простежити весь ланцюжок руху брудних коштів", а також "офіційно підтвердити, що фінансові операції проводилися саме для маскування їхнього незаконного походження".
Таким чином, правоохоронні органи стикаються з серйозними викликами у процесі боротьби з відмиванням коштів, адже існуючі методи часто не є достатніми для ефективного притягнення винних до відповідальності. Зростання кількості справ і суми відмитого майна свідчить про необхідність подальшого вдосконалення законодавства та підходів до розслідування таких злочинів.
Зростання кримінальних проваджень за відмивання коштів в Україні вказує на серйозні проблеми в системі правопорядку та фінансової безпеки. Незважаючи на зусилля правоохоронних органів, низький рівень арешту відмитих активів свідчить про недостатність існуючих механізмів для ефективного контролю та боротьби з фінансовими злочинами. Це підкреслює важливість комплексного підходу до реформування законодавства та покращення методів розслідування, щоб забезпечити більш ефективну протидію цим злочинам.
У контексті зростання кримінальних справ про відмивання коштів варто звернути увагу на інші прояви фінансових злочинів в Україні. Зокрема, нещодавно суд у Києві виніс вирок фальшивомонетникам, які намагалися легалізувати 250 тисяч доларів. Це свідчить про те, що правоохоронні органи активно борються з різними формами фінансових правопорушень, що підкреслює актуальність проблеми легалізації нелегальних активів.