Вийшов 40-й випуск AML-бюлетеня Міністерства фінансів України
Вийшов 40-й випуск AML-бюлетеня Міністерства фінансів України, призначений для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), регуляторів, правоохоронців та фахівців у сфері боротьби з відмиванням коштів (AML). У новому випуску представлені важливі теми, що стосуються сучасних викликів у фінансовій розвідці та запобіганні злочинам.
Головні теми випуску
- Звіт Егмонтської групи, присвячений розвитку стратегічної фінансової розвідки та кадровим викликам.
- Посібник ООН, який містить нові підходи до вимірювання корупції.
- Дослідження ОБСЄ та Adelphi, що фокусується на протидії екологічній злочинності та нелегальним вирубкам лісів.
- Аналітика АСЕАН та ICLMG, що висвітлює питання захисту неприбуткового сектору від ризиків фінансування тероризму та подолання де-ріскінгу.
- Аналіз GI-TOC, що охоплює сучасний стан впровадження Конвенції ООН проти кіберзлочинності.
Випуск має аудіоформат, де представлений стислий огляд, доступний через значок диктофона на першій сторінці. Посилання на всі випуски бюлетеня розміщені у коментарях.
Випуск AML-бюлетеня Міністерства фінансів України є важливим інформаційним ресурсом для фахівців у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням коштів. Він допомагає відстежувати актуальні проблеми та тенденції в цій галузі, зокрема, в контексті міжнародних зобов'язань України. Це особливо важливо в умовах зростаючих викликів, пов'язаних із фінансуванням тероризму, корупцією та кіберзлочинністю, що вимагають злагоджених дій на національному та міжнародному рівнях.
Окрім останніх висновків про фінансову розвідку, важливо також ознайомитись із іншими ініціативами Мінфіну, які спрямовані на удосконалення стандартів у боротьбі з фінансовими злочинами. Це дозволить краще зрозуміти стратегії, що реалізуються на національному рівні для протидії корупції та фінансуванню тероризму.