Бюро економічної безпеки розкрило схему на 83 мільйони: як працювали нелегальні казино

Детективи з Бюро економічної безпеки у Києві оголосили про підозру організаторам нелегальних азартних ігор. Разом із п'ятьом спільниками їм зараховано практично 83 мільйони гривень.

Діяльність зловмисників

За даними слідства, ця група людей розгорнула мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Вони використовували систему p2p-переказів для прийому ставок та виплат виграшів. За даними детективів, група організувала роботу "офісів" у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові.

До злочинної діяльності були залучені особи з різними ролями: від технічних адміністраторів до "дропів". Спілкування між учасниками схеми відбувалося виключно через месенджери під вигаданими іменами.

Організатору було повідомлено про підозру у злочині з азартними іграми та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, в особливо великому розмірі. Зараз триває досудове розслідування, наглядають прокурори Київської міської прокуратури, а оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України.

Зловмисники створили мережу нелегальних азартних ігор, використовуючи п2р-перекази та месенджери для взаємодії між собою. Детективи та прокурори продовжують розслідування цієї справи.