Держфінмоніторинг зафіксував ріст підозрілих операцій на 10%: куди передають справи на мільярди

Зростання підозрілих фінансових операцій в Україні

Держфінмоніторинг зафіксував зростання кількості підозрілих фінансових операцій в Україні за три квартали 2025 року. Кількість повідомлень зросла на 10% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про зростаючу активність у виявленні фінансових правопорушень. За три квартали 2025 року Держфінмоніторинг отримав 1 434 785 повідомлень, у той час як у 2024 році обсяг повідомлень збільшився на 22%.

Щомісяця до Держфінмоніторингу надходить близько 160 тисяч повідомлень. Аналіз кількості повідомлень за роками показує, що:

• У 2021 році було отримано 1 190 475 повідомлень;
• У 2022 році – 853 465;
• У 2023 році – 1 025 757;
• У 2024 році – 1 302 053;
• У 2025 році (за перші дев'ять місяців) – 1 434 785.

Зазначається, що 99% повідомлень надходить від банків, що підтверджує їх ключову роль у фінансовій системі.

Передача матеріалів до правоохоронних органів

Протягом 2025 року було передано 794 матеріали на суму 150,46 мільярда гривень до правоохоронних органів. Зокрема, Бюро економічної безпеки отримало 267 матеріалів на суму 99,3 мільярда гривень, а також у жовтні 2025 року було направлено 208 матеріалів на майже 80 мільярдів гривень. Від початку 2025 року вже передано 300 матеріалів про податкові правопорушення на понад 157 мільярдів гривень.

За 10 місяців 2025 року було передано понад тисячу матеріалів на понад 230 мільярдів гривень підозрілих операцій. Це у чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, як зазначив Філіп Пронін. Розподіл матеріалів між відомствами виглядає наступним чином:

• Бюро економічної безпеки – 267 матеріалів (33,6%) на суму 99,3 мільярда гривень;
• Національна поліція – 230 матеріалів (29%) на суму 36,7 мільярда гривень;
• СБУ – 120 матеріалів (15,1%) на суму 8,2 мільярда гривень;
• ДБР – 71 матеріал (8,9%) на суму 3,1 мільярда гривень;
• НАБУ – 67 матеріалів (8,4%) на суму 1,3 мільярда гривень;
• Офіс Генпрокурора – 39 матеріалів (4,9%) на суму 1,8 мільярда гривень.

Це свідчить про зростаючу увагу до фінансових правопорушень та активізацію роботи правоохоронних органів у цій сфері.

Зростання кількості підозрілих фінансових операцій в Україні підкреслює важливість моніторингу фінансових потоків та активізації правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами. Підвищення обсягу повідомлень і матеріалів, що передаються до правоохоронних органів, вказує на ефективність вжитих заходів, проте також свідчить про наявність серйозних проблем у сфері фінансових правопорушень, які потребують подальшої уваги з боку державних структур.