Експосадовець Київської митниці легалізував 2 млн доларів на будівництво готелю в Буковелі

Готель у Буковелі за «брудні» гроші

Як повідомляє САП: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершили слідство стосовно колишнього заступника начальника Київської митниці, якого викрито на легалізації понад 2 млн доларів США. Ці кошти були вкладені в будівництво готельного комплексу у селі Поляниця Івано-Франківської області.

Згідно з матеріалами справи, будівництво готельного комплексу з рестораном відбувалося протягом 2020-2021 років. Офіційні доходи родини фігуранта не підтверджували джерело походження легалізованих коштів. Відомо, що об'єкт нерухомості та земельні ділянки зареєстровано на родича посадовця, який продовжував контролювати бізнес. Офіційний дохід від готелю отримувався протягом 2020-2025 років.

Кваліфікація злочину

Кваліфікація злочину, за якою розслідується справа, – ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна. НАБУ вже відкрило матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Завершення слідства у даній справі підкреслює важливість боротьби з корупцією в Україні, особливо у сфері державного управління.

Процеси, пов'язані з легалізацією коштів, які мають сумнівне походження, можуть мати серйозні наслідки для розвитку економіки, оскільки вони підривають довіру до державних інститутів. Оскільки справа переходить до суду, це також стане важливим тестом для української правової системи в контексті забезпечення верховенства права та відповідальності посадових осіб.