Іспанія та Україна ліквідували мережу з відмивання грошей через біженок: затримано 12 осіб

Ліквідація злочинної мережі

Як повідомляє Главком: Правоохоронці Іспанії та України за підтримки Європолу та Інтерполу ліквідували злочинну мережу, яка займалася відмиванням грошей через вербування українських біженок. У ході операції було затримано 12 осіб, а також ідентифіковано 55 потерпілих. В результаті діяльності угруповання було заморожено активи, що підтверджує серйозність скоєних злочинів.

Деталі розслідування

Розслідування тривало два роки, під час яких було встановлено, що злочинці вербували українських жінок у вразливому стані та переміщували їх до Іспанії. Жінок змушували оформлювати статус тимчасового захисту для відкриття банківських рахунків, які згодом використовувалися для відмивання коштів. За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 млн євро, які проходили через онлайн-платформи для азартних ігор та ставок.

В Іспанії було затримано 12 учасників злочинної мережі - 8 у Аліканте та 4 у Валенсії. Під час операції також було виявлено:

• 153 банківські рахунки в 11 країнах світу
• 88 мобільних телефонів
• 20 комп'ютерів
• 500 SIM-карт
• 4 автомобілі
• 22 програмні боти
• 73 тисячі євро
• 4,2 тисячі доларів готівкою
• 200 тисяч євро у криптовалюті

Ці факти свідчать про масштаб та організованість злочинної діяльності, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі зі злочинністю.

Ця операція стала важливим кроком у боротьбі з організованою злочинністю, особливо в контексті захисту вразливих груп населення, таких як українські біженки. Відмивання грошей через експлуатацію людей є серйозною проблемою не лише в Іспанії, але й у всій Європі, що вимагає активної співпраці правоохоронних органів різних країн. Ліквідація цієї мережі може послужити прикладом для подальших зусиль у протидії подібним злочинам та захисту прав потерпілих.