МВС ДМС і ПриватБанк запроваджують перевірку паспортів через систему Трембіта для боротьби з шахрайством

Міграційна служба та ПриватБанк посилюють взаємодію у протидії шахрайству з підробленими документами

Як повідомляє Державна міграційна служба: Міністерство внутрішніх справ України, Державна міграційна служба України та АТ КБ "ПриватБанк" підписали договір про співпрацю, метою якого є посилення протидії шахрайству з підробленими та недійсними документами. Цей договір є першим прецедентом такого формату взаємодії між ДМС та банківським сектором. Завдяки новій угоді, ПриватБанк зможе перевіряти дійсність паспортних документів та верифікувати персональні дані через систему "Трембіта" ще до відкриття банківських рахунків.

Участь у підписанні договору від ДМС взяла Голова ДМС Наталія Науменко, а від ПриватБанку договір підписав заступник голови правління з питань управління ризиками Олексій Філіпов. Дана ініціатива дозволить здійснювати перевірку документів і відповідності персональних даних на етапі ідентифікації та верифікації клієнта, що є важливим кроком у запобіганні шахрайства.

"Наше спільне завдання - створити умови, за яких використання підробленого або недійсного документа буде виявлено до того, як він стане інструментом для подальших правопорушень." - Наталія Науменко

Наступні кроки у співпраці

Наступним кроком у цій ініціативі стане практичне впровадження електронної інформаційної взаємодії між ресурсами МВС, ДМС та ПриватБанку. Впровадження міжвідомчої взаємодії є складовою цифрової трансформації державних послуг. Олексій Філіпов підкреслив важливість нового механізму, заявивши:

"Такий механізм дозволить перенести протидію частині шахрайських схем на найбільш ранній етап – до відкриття рахунку та проведення будь-яких фінансових операцій." - Олексій Філіпов

Новий формат співпраці між ДМС та ПриватБанком надає можливість підвищити рівень безпеки у фінансовій системі України та забезпечити більшу прозорість у процесі ідентифікації клієнтів.

Ця ініціатива є важливим кроком у боротьбі з шахрайством, яке стає все більш актуальним у сучасному світі. Співпраця між державними структурами та банківським сектором може суттєво зменшити ризики, пов'язані з використанням підроблених документів, та підвищити довіру до фінансових установ. Впровадження нових технологій та механізмів верифікації стане основою для подальшого розвитку системи захисту, що, в свою чергу, сприятиме стабільності фінансової системи в Україні.