НБУ перевіряє Сенс Банк через пропущену заставу за Галущенка

Перевірки НБУ у «Сенс Банку»

Як повідомляє Суспільне — Корупція: Національний банк України (НБУ) оголосив про проведення перевірок у «Сенс Банку» після того, як система моніторингу банку пропустила внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка у справі про розкрадання коштів в Енергоатомі. Заставу в розмірі 150 мільйонів гривень внесли 29 червня. Перевірки НБУ мають на меті з'ясувати, чи надавало керівництво банку незаконні вказівки працівникам, а також оцінити дотримання законодавства з фінансового моніторингу.

Звинувачення Германа Галущенка

Герман Галущенко, який обіймав посади в уряді, звинувачується у зв'язках із злочинною організацією, що розслідується НАБУ і САП в рамках спецоперації під назвою «Форест Гамп». За даними антикорупційних органів, до діяльності цієї організації могли бути причетні високопосадовці Офісу президента. Група осіб організувала легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою, одержаних злочинним шляхом, через підставні компанії, які планували використати ці гроші для сплати застави учаснику злочинної організації у справі «Мідас».

Національний банк України не є власником державного «Сенс Банку», акціонером якого є уряд України. У схемі, пов'язаній із розкраданням, використовувалися державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над «Сенс Банком». У відповідь на ці події, 19 серпня уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради «Сенс Банку» Миколу Гладишенка.

В НБУ зазначили, що не варто поспішати з висновками щодо роботи системи фінансового моніторингу.

«Було б передчасно робити висновок, що система фінансового моніторингу не працювала. Навпаки, саме її посилення змушувало фігурантів справи шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку,»

- повідомили в Національному банку України. Ці перевірки можуть мати серйозні наслідки для діяльності «Сенс Банку» та його керівництва.

Перевірки НБУ можуть відкрити нові аспекти у справі, пов'язаній із корупцією та зловживаннями в державному секторі. Участь високопосадовців у злочинних схемах підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими установами та їхньою діяльністю. Результати перевірок можуть вплинути на довіру до фінансової системи країни і формування нових політик у сфері банківського нагляду.

У зв'язку з ситуацією навколо «Сенс Банку», важливо звернути увагу на те, що Рада вже викликала голову НБУ Пишного для звіту щодо цієї фінансової установи. Це свідчить про серйозність обставин та необхідність контролю з боку держави. Детальніше про цю ініціативу можна дізнатися у нашій статті щодо звіту НБУ.