Официальное предупреждение от киберполиции
Украинский Департамент киберполиции сообщает о росте числа случаев вовлечения граждан в преступные схемы, связанные с предложениями аренды банковских карт. Использование таких транзитных счетов, где человек выступает в роли «денежного мула», является уголовно наказуемым деянием. Преступники используют эти счета для отмывания средств, добытых финансированием терроризма, наркоторговлей, нелегальными азартными играми и мошенничеством.
Чем грозит роль «денежного мула»
Граждан, которые за вознаграждение передают свои платежные инструменты третьим лицам, называют «денежными мулами» или «дропами». Участие в подобных схемах влечет за собой тяжелые последствия, среди которых:
- уголовная ответственность как за соучастие в преступлениях;
- полная блокировка доступа к банковским услугам во всех финансовых учреждениях;
- подорванная репутация и сложности с трудоустройством;
- риск потери всех личных сбережений с переданных в чужие руки счетов.
Специалисты настоятельно рекомендуют игнорировать любые предложения, требующие открытия счета на свое имя, снятия наличных или переводов денег, а также никогда не передавать карты и пин-коды посторонним. Подобные схемы активно распространяются через соцсети и мессенджеры, маскируясь под легкий заработок. Тем, кто уже оказался вовлечен, следует немедленно заблокировать свой счет и обратиться в киберполицию по телефону 0 800 505 170 или через электронную форму на официальном сайте ведомства.
Данное заявление правоохранителей подчеркивает критическую важность финансовой грамотности и бдительности в условиях роста цифровых угроз.
Гражданам необходимо проявлять максимальную осторожность, чтобы не стать жертвой или соучастником подобных преступных операций, которые становятся все более распространенными.