Легализация более 9 млн грн нардепом: следствие завершено
НАБУ и САП завершили расследование по подозрениям народного депутата в легализации незаконно добытых средств. Выяснилось, что средства были переведены на счета компании близкого человека нардепа под предлогом оплаты за незаметные 'юридические услуги', а затем потрачены на два дорогих автомобиля.
Авторитетный нардеп обещал способствовать в получении разрешения на перевозку минеральных удобрений за определенную сумму. Однако, хотя средства поступили на счет его родственника, никакой помощи в решении данного вопроса не было оказано.
Вместо этого, депутат создал сложную схему легализации незаконного дохода.
Сначала более 9 млн гривен было переведено на счета компании родственника выгодоприобретателя под предлогом оплаты сомнительных 'юридических услуг'. Затем часть этих средств была перенаправлена на другой счет и потрачена на приобретение двух очень дорогих автомобилей – BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
Позже сам нардеп начал открыто пользоваться этими автомобилями, пытаясь создать впечатление, что они были приобретены на легальные средства.
Больше деталей по ссылке: short.nabu.gov.ua/CZVXdf
Итог: Следствие завершило расследование в деле о легализации более 9 млн гривен нардепом. Выяснилось, что деньги были 'отмыты' через компанию родственника депутата и потрачены на роскошные автомобили, что создало впечатление законности их приобретения.