Детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли коррупционную схему в энергетическом секторе. В ходе расследования было установлено, что через офис участников этой схемы прошло около 100 миллионов долларов. В настоящее время продолжается оперативная фаза расследования, в ходе которой изъяты важные документы. Дальнейшее планируется финансовое расследование, чтобы установить, куда были переведены деньги и были ли они инвестированы в недвижимость или другие активы.
Также оказалось, что участники коррупционной схемы часто использовали криптовалюту, что затрудняет отслеживание денежных потоков. Для улучшения расследования НАБУ рассматривает возможность создания международных следственных групп, которые в прошлом показали высокую эффективность в борьбе с коррупцией.
'Теперь нам нужно отслеживать движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу, они часто использовали, по нашей информации, криптовалюту - это также сильно усложнит всю эту историю' - Семен Кривонос, директор НАБУ.
Расследование позволило выявить и привлечь к ответственности лиц, злоупотреблявших своим положением в энергетическом секторе. Искоренение коррупции является важным шагом к построению прозрачного и справедливого государства.