В марте 2025 года Национальный банк Украины принял меры воздействия в отношении шести банков и трех небанковских финансовых учреждений из-за выявленных нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Наибольший штраф наложен на АТ 'МИБ' в размере 20,5 миллионов гривен за недостаточное выполнение обязанностей по проверке клиентов и недостаточное применение риск-ориентированного подхода. АТ 'Банк 'Украинский капитал' получил штраф в 20 миллионов гривен за аналогичные нарушения. Также серьезные санкции были применены к АБ 'Южный', которому придется заплатить 7,5 миллионов гривен штрафа за недостатки в финансовом мониторинге.
АТ 'Правекс Банк' получил штраф в 5 миллионов гривен и письменное предупреждение за неправильную проверку клиентов и проблемы с внутренними документами по вопросам противодействия отмыванию денег.
АТ 'Сенс Банк' оштрафован на 4,1 миллиона гривен за нарушения в сфере должной проверки клиентов.
Шестым банком, попавшим под санкции, стал АТ АКБ 'Львов', которому придется заплатить 2,051 миллиона гривен штрафа и получить письменное предупреждение.
'Тщательная проверка клиентов и эффективное применение риск-ориентированного подхода являются ключевыми элементами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма,' - отметили в НБУ.
Среди небанковских учреждений самые строгие санкции применены к ПТ 'Санлайт ассетс и компания', которое оштрафовано на 51 тысячу гривен за систематическое неподачу отчетности по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в установленные законодательством сроки. Еще два небанковских учреждения - ПТ 'Ломбард 'Оникс Плюс' Черник и К' и ТОВ 'ФК 'Финтек Меркурий' - получили письменные предупреждения за аналогичные нарушения.
Также напоминаем: Нацбанк отменил лимиты на карточные переводы, но есть нюанс с банками.