Схема с залогом в деле Галущенко
Герман Галущенко, ранее занимавший посты министра энергетики и юстиции, оказался в центре расследования, которое ведут НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура). Операция носит название «Форест Гамп». По версии следствия, Галущенко связан с преступной организацией, к деятельности которой могли быть причастны высокопоставленные сотрудники Офиса президента. Участники группы, как утверждается, легализовали 150 млн гривен наличных, полученных преступным путём, через фирмы-прокладки. Эти деньги, по данным антикоррупционных органов, планировалось направить на залог для участника преступной организации по делу «Мидас».
Что именно проверяет Нацбанк
29 июня на счёт Sense Bank поступил залог в 150 млн гривен, однако автоматизированная система банка не зафиксировала эту операцию. Именно это несоответствие стало поводом для проверки со стороны Национального банка Украины. Регулятор намерен выяснить, не давало ли руководство банка сотрудникам незаконные распоряжения, а также оценить, насколько банк соблюдает требования законодательства о финансовом мониторинге. Проверка связана с уголовным делом о хищении средств в «Энергоатоме».
Сам Sense Bank является государственным: его акционер — правительство Украины. При этом НБУ собственником не выступает. В схеме, о которой идёт речь, фигурировали государственный банк и счета подконтрольных предприятий. В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над банком. А 19 августа в ответ на эти события правительство отстранило от должности председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко.
В НБУ призывают не торопиться с выводами о работе финансового мониторинга.
«Сейчас преждевременно утверждать, что система финансового мониторинга не работала. Более того, её усиление как раз и толкало фигурантов на поиск обходных путей — включая вмешательство в работу банка и отключение автоматизированных систем», — заявили в регуляторе.Итоги проверки могут серьёзно отразиться на деятельности Sense Bank и его руководства.
Для русскоязычной аудитории добавим: НАБУ и САП — это два независимых украинских антикоррупционных ведомства, которые совместно расследуют резонансные дела о злоупотреблениях чиновников. Проверка Sense Bank способна вскрыть новые детали, связанные с коррупцией в госсекторе. Возможная вовлечённость высокопоставленных лиц в преступные схемы подчёркивает, насколько важен усиленный контроль за финансовыми учреждениями. Результаты разбирательства могут повлиять на доверие к финансовой системе Украины и на дальнейшее формирование политики банковского надзора.
В связи с текущими событиями вокруг Сенс Банка, парламент планирует заслушать главу НБУ Пышного. Это позволит получить дополнительные разъяснения по ситуации и выяснить, как регулятор реагирует на возможные нарушения в работе финансового учреждения, что может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие дела Галущенко.