В Национальном банке сообщили, что после введения ограничений до 150 тысяч гривен объемы переводов средств с карты на карту снизились с 250 млрд гривен до 170 млрд гривен в месяц.
Заместитель главы Национального банка Дмитрий Олийник сообщил об этом во время открытого заседания временной следственной комиссии по вопросам национальной безопасности.
'Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств', - объяснил Олийник.
В настоящее время НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение комитета парламента. По словам Олийника, реестр заработает не ранее чем через полгода после принятия закона.
В регуляторе отметили, что лицо, попавшее в реестр дропов, не будет находиться там постоянно и получит возможность выйти из него. Однако, пока лицо находится в реестре, к нему будут применяться более строгие лимиты на денежные переводы.
Анализ новости
В Национальном банке отметили, что после введения ограничений на переводы средств с карты на карту объемы таких переводов значительно снизились. Это может свидетельствовать о том, что ограничения эффективно работают и помогают контролировать нелегальные финансовые операции.
Разработка законопроекта о создании реестра дропов также является шагом к обеспечению финансовой безопасности. Этот реестр позволит устанавливать лиц, которые не могут объяснить цель перевода средств и источник их происхождения. Такие лица будут под строгим контролем и ограничениями по денежным переводам.