Закрытие расследования о отмывании денег
Криминальное управление Национального налогового и таможенного управления Венгрии (NAV) закрыло расследование о отмывании денег в отношении украинских перевозчиков наличных Ощадбанка из-за отсутствия доказательств преступления. Следствие подтвердило законное происхождение банкнот и золота, связанных с межбанковской операцией Raiffeisen Bank и Ощадбанком. Адвокат доктор Лорант Горват представляет интересы Ощадбанка в этом деле.
По данным NAV, наличные и золото, которые были изъяты во время проверки, связаны с межбанковской операцией Raiffeisen Bank International AG и Ощадбанком. Банк предоставил документацию о происхождении банкнот и драгоценных металлов, а также подтверждение оплаты Ощадбанком стоимости покупки. Следствие пришло к выводу, что банкноты и золото не были получены в результате преступной деятельности.
Задержание и реакция НБУ
5 марта 2026 года в Венгрии были задержаны два автомобиля инкассационной службы Ощадбанка вместе с семью членами бригады. По данным Ощадбанка, в инкассационных автомобилях перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. NAV начал уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении семи граждан Украины, среди которых, по данным NAV, был генерал украинской спецслужбы в отставке. 6 марта все задержанные сотрудники Ощадбанка вернулись в Украину.
Национальный банк Украины (НБУ) инициировал независимый аудит перевозки валютных ценностей из Австрии в Украину транзитом через Венгрию. Андрей Сыбига, представитель Ощадбанка, отметил, что закрытие дела является предсказуемым окончанием 'лжи Виктора Орбана'. Он также подчеркнул, что эта история должна продолжаться, и все, кто причастен к фабрикации этой мистификации и незаконному удержанию украинских граждан и государственного имущества, должны быть привлечены к ответственности.
6 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Венгрия вернула средства и ценности Ощадбанка. 18 мая венгерские власти отменили трехлетний запрет на въезд для сотрудников Ощадбанка. Вся эта ситуация подчеркивает важность правовой защиты и соблюдения международных норм в сфере финансов.
Закрытие уголовного производства со стороны венгерских властей свидетельствует о том, что подозрения в отмывании денег не подтвердились и что операции Ощадбанка осуществлялись в соответствии с законодательством. Важность данного случая заключается в том, что он подчеркивает необходимость соблюдения международных финансовых норм и правовой защиты для украинских банков в зарубежных юрисдикциях. В то же время, реакция Национального банка Украины на ситуацию свидетельствует о стремлении обеспечить прозрачность и безопасность финансовых операций, что важно в условиях современных вызовов.