Кол-центр по обману европейцев ликвидирован в ходе совместной операции
При поддержке Евроюста и Европола совместная следственная группа Украины и Латвии установила двух граждан Украины, причастных к деятельности преступного кол-центра. Злоумышленники, причинив ущерб более чем на 300 тысяч евро, получали доступ к банковским счетам жителей Евросоюза. В отношении фигурантов возбуждено дело по статье о легализации преступных доходов.
Механизм работы аферистов
В рамках международной кибероперации «Scammer» были задержаны 24-летний мужчина и 25-летняя женщина. Они звонили гражданам ЕС, представляясь сотрудниками полиции или банков, и уговаривали вложить деньги в мнимые выгодные проекты. Получив таким образом удаленный доступ к онлайн-банкингу жертв, мошенники переводили средства на счета подставных лиц. На данный момент установлено не менее 20 пострадавших, являющихся гражданами Латвии.
Как выяснило следствие, преступники искали «дропов», открывали на их имена счета в европейских банках, а затем организовывали обналичивание и распределение денег. При участии латвийских правоохранителей на территории Украины были проведены обыски по месту жительства подозреваемых. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 195 УК Латвии. Расследование продолжается для выявления других соучастников схемы. Подобные атаки, известные как вишинг, стали распространенной угрозой по всему миру, включая страны СНГ.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отметил: «Злоумышленники, выдавая себя за банковских служащих или полицейских, убеждали граждан ЕС инвестировать в фиктивные проекты. После этого они получали удаленный доступ к финансовым счетам жертв и переводили деньги. Нанесенный ущерб превышает 300 тысяч евро, а число установленных потерпевших из Латвии составляет не менее двадцати человек».
Ранее в столице Украины была пресечена деятельность сети кол-центров, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных документов европейского образца. По ходатайству Подольской окружной прокуратуры Киева семерым лицам сообщено о подозрении в мошенничестве. По этому делу следственные действия также продолжаются.
Данный случай отражает общую тенденцию усиления борьбы с киберпреступностью в Европе и Украине. Совместные операции правоохранительных органов разных государств демонстрируют важность международного взаимодействия для поимки преступников, использующих технологии в корыстных целях. Подобные успешные задержания способствуют повышению финансовой безопасности и снижению рисков для граждан.
В то время как правоохранительные органы Украины и Латвии активно борются с мошенничеством в интернете, в Днепропетровской области была ликвидирована еще одна сеть мошеннических кол-центров, насчитывающая 1500 сотрудников. Эти преступные схемы, подобные недавно раскрытой афере, подчеркивают растущую угрозу вишинга и других видов финансового обмана. Узнать больше о масштабах и методах работы подобных групп можно в нашей статье о ликвидации мошеннических кол-центров в Днепропетровской области.