Бизнес Миндича в Украине “чистят” от фамилий — Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что после спецоперации «Мидас» бизнес-структуры, связанные с фигурантом дела Тимуром Миндичем, массово переписывают на новых номинальных владельцев. По его словам, это касается как медийных активов, так и промышленных предприятий и компаний по охране и инкассации.

Железняк напоминает, что Миндич уже имеет заочный арест и находится под санкциями на три года. Формально у него было немного активов: среди самых известных — студия «Квартал 95» и медиабизнес Vision TV. «Квартал 95», по словам народного депутата, просто создал новую юрлицо без участия Миндича. Вместо этого основные схемы касаются компаний, оформленных на подставных лиц и офшоры, которые сложно затронуть украинскими санкциями.

Бизнес Миндича: кого выводят из компаний

Железняк приводит несколько показательных примеров переписывания активов:

• экс-партнер Миндича Игорь Хмельов, номинальный владелец сети брендовой одежды Cameron, вышел из состава учредителей, а долю переоформили на Петра Гулака, который фигурирует в реестре как учредитель более ста фирм;

• производителя дронов FirePoint официально переписали на господина Штильмана, в то время как ранее компания была оформлена на связанного с ним Егора Скалигу;

• завод «Изумруд», который ранее переходил от государства к структурам Коломойского, затем к Миндичу, а далее к фирме Alpha Cross Виктории Дедищевой, после скандала снова поменял структуру владельцев;

• компания Sat Security, связанная с группой «Приват» и привлеченная к инкассации в Сенс Банке, поменяла юридический адрес сразу после того, как на заседании ТСК народный депутат публично обратил внимание на её связь с заводом «Изумруд».

Почему нужна быстрая реакция следствия

По словам Железняка, полный масштаб активов Миндича оценить сложно из-за офшорных схем и “понятийных” договоренностей. В настоящее время окружение бизнесмена активно чистит реестры, чтобы исключить аресты имущества во время новых подозрений. Народный депутат считает, что НАБУ и другие органы должны ускорить работу по идентификации конечных бенефициаров, чтобы в перспективе государство могло вернуть хотя бы часть средств. Он также анонсировал запуск отдельного сайта «Тимур и его команда», где планируют публиковать данные о связанных с Миндичем лицах, в том числе тех, кто до сих пор работает в госсекторе.

Ранее мы писали, как народный депутат Ярослав Железняк заявил, что выяснил, кто именно готовил так называемые «папки Миндича» — массив документов на должностных лиц, который правоохранительные органы обнаружили в офисе Миронюка.