Самое популярное сейчас

Экономика

Реклама
Подозрительные наличные операции на счету
19.03.2026 - 16:49 896 просмотрели
Финансовый мониторинг в действии: какие операции с наличными привлекут внимание банка

Как в Украине отслеживают операции с наличными Надзор за наличными расчетами в стране осуществляет Национальный банк Украины (НБУ) совместно с коммерческими банками. Основой для контроля служат критерии риска, закрепленные в Постановлении НБУ №65. В частности, в пункте 68 этого документа перечислено...

Реклама

Реклама