Імпортували велосипеды, а продавали щебень: раскрыта схема неправомерного возмещения НДС ЗАПЕРЕЩЕНОГО

В Украине выявлено 10 субъектов хозяйствования, которые декларировали остатки товаров, не типичных для их деятельности, и осуществляли фиктивную продажу друг другу строительных материалов. Компании связаны между собой общим имуществом и основателями. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Как установили аналитики Бюро, с каждой последующей продажей они увеличивали объемы товара. Чтобы уклониться от уплаты налогов, использовали налоговый кредит, сформированный за счет импорта товаров широкого потребления.

Схема выглядела следующим образом: фирма ввозила велосипеды и их части, обувь, одежду или игрушки, таким образом формировала налоговый кредит. Параллельно в Украине закупался песок, щебень и щебеночно-песчаные смеси.

В дальнейшем между подконтрольными предприятиями происходила документальная торговля этими товарами, а их объемы постепенно увеличивались для прикрытия противоправной деятельности. При этом импортированный товар оставался у предприятий на остатках фиктивно.

«Например, у одной из упомянутых строительных компаний в нынешний момент на остатках находится 4 650 велосипедов на общую таможенную стоимость почти 13,6 млн грн», – говорится в сообщении.

Аналитики БЭБ сопоставили налоговые данные и установили, что эти предприятия не задекларировали продажу импортированных товаров. Это свидетельствует о том, что товар могли продать за наличные средства вне фискального контроля.

По подсчетам аналитиков Бюро экономической безопасности, из таких операций не было уплачено вероятно более чем 26 млн грн налогов. В настоящее время материалы аналитических исследований направлены в Главный подраздел детективов БЭБ и Государственную налоговую службу Украины.

Ранее сообщалось, что экс-директора харьковского оборонного завода выявили на хищении средств.