НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие паспортов РФ

Национальный банк Украины (НБУ) вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов Российской Федерации, сообщил заместитель главы центробанка Дмитрий Олейник агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы "взяли" этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами через несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов", - сказал он.

Речь идет о расследовании журналистов программы "Схемы", которые заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Просто заем" и ООО "Тайм кредит" супругов Андрея и Натальи Манучаровых.

Олейник добавил, что при выведении с рынка 19 июля 2024 года ООО "Даймонд Пей" (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: владельцы заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.

"Мы писали запрос более года назад на службу (СБУ - ИФ-У), на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов", - утверждает заместитель главы.

По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.

"Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать сотрудников, и для подтверждения того, что там нет ничего с "непонятным" следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что след есть", - констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенной доли в ООО "Даймонд Пей" и ООО "Финансовая компания "Элаенс" (ТМ "Fondy").

"Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенной доли в ООО "Даймонд Пей" и ООО "ФК "Элаенс" связей с Российской Федерацией", - было сказано на сайте регулятора.

Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию "Элаенс" как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с "Даймонд Пей" в июле 2024 года.