НБУ собрал значительные финансовые компании: о чем говорили на первой учредительной встрече

Встреча с финансовыми компаниями

Как сообщает НБУ: Национальный банк Украины (НБУ) провел первую учредительную встречу с представителями значительных финансовых компаний, на которой обсуждались ключевые вопросы состояния рынка, новых регуляторных требований, борьбы с незаконной деятельностью, финансовой инклюзии и создания профильной ассоциации. Встреча прошла с участием Голови НБУ Андрея Пишного, первого заместителя Сергея Николайчука и заместителя Дмитрия Олийника.

В 2026 году НБУ утвердил список значительных финансовых компаний, в который вошло 52 учреждения. Статус значимой компании получают те финансовые учреждения, которые соответствуют критериям, учитывающим:

• масштаб деятельности (доля активов и внебалансовых обязательств – от 1% рынка),
• уровень рисков для потребителей,
• участие в государственных или муниципальных программах,
• причастность к финансовым группам.

По состоянию на февраль 2026 года на рынке действовали 407 финансовых компаний, однако с момента принятия сплита количество участников рынка сократилась на 65%.

Анализ и новые требования

На встрече также обсуждались результаты глубокого анализа, проведенного НБУ в 2025 году, который касался ряда интернет-сервисов и сетей обмена валют, предоставлявших финансовые услуги без соответствующих лицензий. НБУ планирует привести деятельность финансовых компаний в соответствие с новыми требованиями до 1 июля 2026 года, а полную имплементацию стандартов внутреннего аудита запланировано до 30 сентября 2026 года.

Андрей Пишный отметил: 'В условиях войны – это преступление, поэтому детенизация финансового сектора ‒ наш приоритет'.

К дополнительным требованиям для значительных компаний входит:

• предоставление стратегических планов на 3.5 года,
• прохождение усиленной проверки источников происхождения средств, структуры владения и руководства,
• проведение регулярной самооценки рисков с обязательным отчетом до 15 июля каждого года.

Важно, что такие встречи будут проходить ежеквартально, чтобы поддерживать диалог между НБУ и финансовыми учреждениями.

Учредительная встреча является важным шагом в формировании нового регуляторного окружения для финансовых компаний в Украине. НБУ старается обеспечить соответствие финансовых учреждений новым требованиям, что может способствовать повышению прозрачности и снижению рисков в финансовом секторе. Регулярные встречи между НБУ и представителями финансовых компаний позволят поддерживать активный диалог и оперативно реагировать на изменения в рыночных условиях.