ОАЭ усиливают финансовый контроль за российскими компаниями: что известно об ограничениях

Финансовый контроль за российскими компаниями в ОАЭ усилился в результате санкций

Как сообщает hvylya.net: В июле финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов занялись усилением контроля за деятельностью российских компаний. Согласно отчету Службы внешней разведки, около 30% предприятий из РФ получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.

Причинами для закрытия счетов стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи с странами из 'черного списка' FATF или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями. Санкционное давление началось в 2024 году после введения санкций Великобританией против компаний из ОАЭ, которые помогали в обходе санкций против России. Ситуация обострилась после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который вошли эмиратские структуры, связанные с Россией', - прокомментировали в разведке.

В связи с ростом санкционного давления и принятием определенных ограничений, российские компании в ОАЭ сталкиваются с усложнениями в финансовой сфере. Введение новых правил контроля может вызвать значительные трудности для бизнеса с иностранным капиталом и связей между компаниями из России и ОАЭ.