НБУ подтвердил систематический надзор и контроль за деятельностью Сенс Банка в 2022–2026 годах

Официальное заявление Национального банка Украины по Сенс Банку

Как сообщает НБУ: Правление Национального банка Украины опубликовало заявление, в котором подтвердило проведение многочисленных контрольных и регуляторных мероприятий в отношении Сенс Банка в период с 2022 по 2026 год. За это время было принято свыше 100 решений, проведено множество проверок и административных процедур, направленных на руководство учреждения. НБУ также выделил важность сотрудничества с правительством и правоохранительными органами для улучшения механизмов корпоративного управления и защиты государственных интересов.

Детали мониторинга и аудитов

Согласно информации от правления НБУ, в рамках надзорных мероприятий было направлено 21 обращение в различные государственные структуры, включая правоохранительные органы, Государственную налоговую службу и Службу финансового мониторинга Украины. В течение этого периода регулятор провёл три инспекционные ревизии Сенс Банка, оценивая соблюдение банковского законодательства, а также шесть проверок по финансовому мониторингу и три проверки, касающиеся санкционного и валютного законодательства.

Особое внимание привлекла вторая инспекционная проверка, завершённая в апреле 2025 года, выявившая значительный объем скрытых протоколов коллегиальных органов Сенс Банка. Отмечено, что бывший Альфа Банк с 2013 года практиковал непрозрачное управление, анализ которого продолжается. С 23 июля 2024 года к Сенс Банку начали применяться положения статьи 7 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", а 26 декабря 2025 года НБУ обратился к правительству с требованием сформировать полномочную наблюдательную раду банка.

В мае 2026 года НБУ инициировал несколько административных дел. Так, 1 мая были опубликованы материалы, связанные с "плёнками Миндича", вызвавшие сомнения в независимости директора Никола Гладышенко. 7 мая началось административное производство по вопросу его квалификационных требований, а в мае-июне регулятор направил запросы в САП, НАБУ и Офис генерального прокурора, однако ответы не поступили из-за следственной тайны.

28 мая 2026 года Национальный банк уведомил Министерство финансов и Временную следственную комиссию Верховной Рады о ходе административных дел. 19 августа НАБУ обнародовало материалы досудебного расследования операции "Форест Гамп", связанных с коммуникациями Никола Гладышенко, после чего комитет постановил, что он не соответствует критериям независимости. 20 августа НБУ начал административное производство для оценки коллективной пригодности наблюдательного совета Сенс Банка.

21 августа 2026 года НБУ потребовал от правительства, наблюдательного совета и правления банка принять срочные меры для улучшения корпоративного управления. На следующий день Сенс Банк инициировал служебное расследование, по результатам которого была отстранена руководитель подразделения финансового мониторинга Людмила Снигур. Также 24 августа НБУ приступил к внеплановым проверкам других банков на предмет соблюдения норм финансового мониторинга.

В период с января по август 2026 года НБУ и независимые эксперты проанализировали материалы о нарушениях в Сенс Банке и бывшем Альфа Банке в рамках подготовки к международному арбитражу. Правление Национального банка подчеркнуло, что действует строго в рамках своих полномочий и в соответствии с законодательством.

"Правление Национального банка отвечает за деятельность учреждения в пределах компетенции своих членов и осуществляет контроль за выполнением возложенных на него функций", - сообщили представители регулятора.

В НБУ также отметили готовность тщательно проверять каждый случай и взаимодействовать с правоохранительными органами. "Решения регулятора не могут быть следствием политического давления или необоснованных персональных обвинений, а должны основываться исключительно на проверенных фактах и законодательной логике", - подчеркнули в ведомстве.

Мероприятия НБУ демонстрируют активную позицию в обеспечении прозрачности и стабильности банковской системы Украины. Вовлечение правоохранительных структур и проведение комплексных проверок служат важным инструментом выявления возможных злоупотреблений и приведения управленческих практик в соответствие с законодательством. Для россиян важно понимать, что такие меры укрепляют доверие к финансовой системе страны, что особенно актуально на фоне экономических вызовов и санкций.

В контексте систематического контроля за деятельностью Сенс Банка, важно также разобраться в том, какие именно меры предпринимает НБУ для обеспечения прозрачности и соблюдения законодательства. Подробности о текущих проверках и оценках работы банка можно найти в нашей статье о объяснении НБУ по проверкам в 2026 году, где представлены ключевые аспекты и результаты надзорных мероприятий.