Нацбанк пояснил происхождение долларов в деле Мидас: почему наличные незаконные

Национальный банк Украины сообщил, что во время операции 'Мидас' были обнаружены пакеты с долларовыми банкнотами, которые не могли быть выданы клиентам законным путем. Это объясняется тем, что банки действуют под строгими валютными ограничениями уже более четырех лет, что делает невозможным выдачу крупных сумм наличными.

Ограничения на выдачу наличных в банках

С 24 февраля 2022 года все финансовые учреждения ограничены лимитом в 100 тысяч гривен в день в эквиваленте иностранной валюты, что составляет примерно 2,38 тысячи долларов. Такие ограничения не позволяют выдачу крупных сумм наличных, следовательно, опечатанные стопкой банкноты долларов, которые могут демонстрировать правоохранительные органы, не могут быть законно выданы.

Ответственность за нарушение валютных ограничений

НБУ подчеркнул, что все граждане и бизнес должны соблюдать валютные ограничения, а любые попытки их обойти будут наказаны. Регулятор при проверках анализирует не только финансовую документацию, но и публичные данные для выявления возможных нарушений. В случае выявления недопустимого применяются различные санкции от штрафов до дисквалификации лиц.

Тема нарушений валютных правил приобрела нарастающее обсуждение после заявлений нардепа Ярослава Железняка о возможном участии 'Сенс банка' в схемах отмывания денег при закупках для 'Энергоатома'.

Анализ активности в финансовых учреждениях

По данным Нацбанка, среди восьми банков, которые импортировали наличные из-за границы, был 'Сенс банк'. Однако, несмотря на это, анализ не показал резких скачков в выводе наличных, что указывает на отсутствие масштабных сомнительных операций.

Нацбанк отмечает, что нет аномальных случаев вывода валюты, - это подтверждает регулятор.

Во время операции 'Мидас' были обнаружены пакеты долларов в банках возможно не могли быть выданы клиентам из-за строгих валютных ограничений и лимитов на выдачу наличных. НБУ подчеркнул важность соблюдения валютных правил и объяснил возможные санкции в случае нарушений.