США обнародовали новую сеть отмывания денег для российской элиты

Министерство финансов США ввело санкции против лиц, связанных с TGR Group – международной сетью компаний и сотрудников, способствующих обходу санкций в интересах российской элиты.

Минфин США утверждает, что TGR Group – это разветвленная сеть уклонения от санкций и отмывания денег, которая работает над сокрытием незаконной деятельности своих клиентов, передает Европейская правда.

Эта сеть, контролируемая гражданином Украины Георгием Россией, предлагает клиентам такие услуги, как отмывание средств, обмен наличных на криптовалюту и наоборот, сокрытие источника происхождения средств и т.д.

Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group привлекла другие компании, например, Smart Group во главе с санкционированной россиянкой Екатериной Ждановой.

Кроме Россией, под новые санкции США попали связанные с TGR Group россиянка Елена Чиркинян и латвиец Андрей Брадзенс, а также компании TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Великобритания), TGR DWC-LLC (ОАЭ), Siam Expert (Таиланд) и Pullman Global Solutions (США).

Кроме того, Минфин США внес в черный список россиянина Хаджи-Мурата Магомедова и Никиту Краснова, которые помогали ранее упомянутой Ждановой с отмыванием наличных санкционированной российской элиты.

'С помощью TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности, обеспеченные долларами США стейблкоины, чтобы избежать американских и международных санкций, еще больше обогащая себя и Кремль', – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.