Активы Ощадбанка на 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота признаны законными в Венгрии

Что установила налоговая и таможенная служба Венгрии

Как сообщает Radiotrek — Світ: Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) завершила проверку в отношении инкассаторов Ощадбанка, которые везли из Австрии в Украину через венгерскую территорию крупную сумму наличных и золото. Признаков уголовного правонарушения не обнаружено, происхождение активов подтверждено, а их принадлежность Ощадбанку не вызвала сомнений. Деньги и золото поступили в рамках межбанковской операции с Raiffeisen Bank International AG, поэтому уголовное преследование было прекращено.

Обстоятельства дела

Проверка началась 5 марта 2026 года после обращения Управления по защите Конституции Венгрии. Для перевозки использовался специальный транспорт Ощадбанка, в котором находились семь украинских сотрудников банка. В ходе осмотра двух машин инкассаторского конвоя венгерские силовики обнаружили:

• 40 млн долларов США
• 35 млн евро
• 9 кг золотых слитков

К разбирательству также был привлечён Антитеррористический центр.

Ощадбанк заявлял о незаконном задержании своих работников, автомобилей и ценностей и требовал их вернуть. Следователи изучили таможенные декларации, документы на груз, результаты досмотров, банковские операции и маршруты перевозок, допросили участников и провели экспертизы. Запросы о подтверждающих сведениях ушли в Австрию и Польшу.

В августе 2026 года NAV объявила об окончании расследования: признаков отмывания денег или иных преступлений не найдено. Установлено, что все ценности принадлежали Ощадбанку и были получены в рамках межбанковских договорённостей. Банк в свою очередь сообщил о возврате 40 млн долларов, 35 млн евро, 9 кг золота и инкассаторских автомобилей.

Закрытие дела венгерской налоговой службой подтверждает правомерность действий Ощадбанка при осуществлении межбанковских операций и может укрепить доверие к финансовым институтам Украины и за её пределами.

Возврат активов подчёркивает важность международного сотрудничества в области финансового контроля и безопасности, что способно положительно сказаться на репутации украинской банковской системы. Этот случай также напоминает, насколько важны понятные и прозрачные процедуры для перевозки крупных сумм между странами - подобные инциденты тогда можно избежать. Для русскоязычной аудитории это показательный пример того, как европейские фискальные органы проверяют трансграничное перемещение наличности.