Украина получит более 2 миллиардов гривен с счетов, связанных с Россией онлайн-казино

В управление АРМА арестованы и переданы денежные средства в сумме более 2,2 млрд гривен, которые находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли. В дальнейшем эти прибыли через соответствующие финансовые инструменты – Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы обналичивались на территории государства-агрессора.

Указано, что досудебное расследование по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственного границы Украины, легализации имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, участия в преступной организации, а также бездействия работников правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр осуществляется Главным следственным управлением ГБР (ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 УК Украины).