В Украине резко возросло количество уголовных производств против бизнеса

Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году по данным судебного реестра. Среди них шесть компаний фигурировали в делах о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и четыре — в делах о коллаборационной деятельности.

2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел. Это наибольший показатель с 2012 года.

2 839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах в 2024 году. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения в государственной измене, три — за коллаборационизм и еще 10 — за отмывание денег.

Стоит отметить, что до 80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры о закрытии дел, но не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за их бумажного формата, подлинность которого сложно подтвердить.

Решением проблемы могло бы стать удостоверение таких документов электронной подписью — с соответствующей инициативой Опендатабот обратился к Генеральной прокуратуре. Однако Генеральная прокуратура отклонила предложение об электронной подписи на ответах органов процессуального руководства в уголовных производствах.

"Бизнес, который попал в судебный реестр как фигурант уголовного дела, впоследствии имеет проблемы с финмониторингом и комплаенсом. Даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре о том, что компания фигурировала в уголовном деле, остаются навсегда: их невозможно удалить или опровергнуть. В настоящее время бизнес не имеет никакой возможности защитить свою деловую репутацию в таких случаях", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

Например, согласно постановлению НБУ № 65 о финмониторинге, банки и финансовые учреждения обязаны проверять компании, которые были фигурантами уголовных дел. Такой бизнес может сталкиваться с трудностями в финансовых операциях, поскольку его деятельность подвергается повышенному контролю.

Источник: Опендатабот