Шахрайство з банкоматами на Закарпатті: шестеро мукачівців вкрали майже 2 млн грн

Викриття шахрайської схеми в Закарпатті

Як повідомляє Главком: У Закарпатті, зокрема в містах Мукачево, Свалява та Хуст, викрито шахрайську схему, у якій шестеро місцевих мешканців використовували підроблені паперові сувенірні купюри номіналом 200, 500 та 1000 грн для поповнення банківських рахунків. Загальна сума завданих збитків становить близько 1,93 млн грн. Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків, під час яких були вилучені банківські картки та мобільні пристрої. Зловмисникам вже повідомлено про підозру за частинами 4, 5 статті 190 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

Методи шахраїв

Згідно з інформацією, зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені паперові вироби. У низці випадків операції проводилися серіями - по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування "коштів" на рахунки, зловмисники оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб.

Кошти вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді - кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тис. грн. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через чотири банкомати. Усі фіктивні кошти вилучено, у обіг вони не потрапили. Закарпатська обласна прокуратура продовжує розслідування даної справи, щоб встановити всі обставини та можливих спільників зловмисників.

Цей випадок підкреслює важливість контролю за банківськими операціями та вразливістю фінансових систем до шахрайства. (Джерело: Закарпатська обласна прокуратура)

Розслідування, що триває, має на меті не тільки покарання винних, але й виявлення можливих спільників, що може допомогти в запобіганні подібних випадків у інших регіонах України.