Син Матвієнка приховує мільйони в Сан-Марино: розслідування про схеми обходу санкцій

Син Валентини Матвієнко, голови Ради Федерації РФ, Сергій, знімає віллу у італійському місті Пезаро на узбережжі Адріатичного моря та таїть свої активи в Сан-Марино. Про це повідомило видання Linkiesta, посилаючись на «Главком».

За відомостями журналістів, значна частина майна Сергія Матвієнка перекладена до Сан-Марино, хоча він не займається жодною бізнес-діяльністю в Італії, маючи лише італійський податковий номер. Слідчі вважають, що запропонована ним схема збереження активів, хоч і легальна, але складна й непрозора.

Розслідувачі стверджують, що Матвієнко, разом із своєю командою юристів та консультантів, сформував формально законну, але заплутану й неясну схему збереження активів. Їй сприяє закритість банківської системи Сан-Марино та повільне оновлення місцевого законодавства.

Сергій Матвієнко перебуває під санкціями від США, Японії та Канади, тоді як його мати, Валентина Матвієнко, занесена до списків санкцій різних країн, включаючи ЄС, Велику Британію та Україну. Вартість нерухомості, якою володіє родина Матвієнко в Італії, оцінюється близько в €10 млн.

Українців не дивує недоторканість еліт та їх намагання максимально захистити свої активи від санкцій та переслідувань власних держав. Така практика є поширеною, проте посприяє відсутності прозорості та відкритості у фінансових питаннях. На жаль, це є складно попередити, доки законодавство та міжнародне співробітництво в цій сфері не буде посилено.