США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії

Американські чиновники, які відповідають за дотримання санкцій щодо РФ та інших країн, розпочали перевіряти рахунки російських клієнтів, які перейшли до найбільшого швейцарського банку UBS після того, як він придбав Credit Suisse.

За даними агентства Reuters, Управління з контролю за зарубіжними активами (OFAC) вислало листа до банку у межах цього розслідування, про це повідомили джерела зазначеного медіа.

За словами одного американського чиновника, швейцарський банк і орган вже провели переговори.

За показаннями співрозмовника, в UBS проводиться аудит фінансових звітів Credit Suisse для виведення небажаних клієнтів та активів, зокрема зв'язаних з Росією.

За таких умов, посереднику або банку, який здійснює платіж від імені санкційованої особи, може бути накладений штраф.

Невідомо, скільки грошей російського походження зараз знаходиться в UBS. На початку 2022 року попередній генеральний директор Credit Suisse повідомив, що 4% коштів, що керувалися банком, належали російським клієнтам, що дорівнює приблизно 35 мільярдам доларів.

За словами одного зі співрозмовників, UBS намагається уникнути потенційних наслідків запитів OFAC, блокуючи сумнівні гроші та закриваючи рахунки, щоб уникнути штрафних санкцій.

Операції з російськими грошима стали дедалі більш ризикованими після введення США та західних союзників санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

UBS купив Credit Suisse, який збанкрутував у березні 2023 року після ряду скандалів - від шпигунства до відмивання грошей, отриманих від наркотиків.