Угорщина закрила справу проти інкасаторів Ощадбанку через брак доказів

Закриття розслідування про відмивання грошей

Як повідомляє Рубрика — Політика: Кримінальне управління Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) закрило розслідування про відмивання грошей щодо українських перевізників готівки Ощадбанку через відсутність доказів злочину. Слідство підтвердило законне походження банкнот і золота, пов'язаних з міжбанківською операцією Raiffeisen Bank та Ощадбанком. Адвокат доктор Лорант Горват представляє інтереси Ощадбанку у цій справі.

За даними NAV, готівка і золото, які були вилучені під час перевірки, пов’язані з міжбанківською операцією Raiffeisen Bank International AG та Ощадбанком. Банк надав документацію про походження банкнот і дорогоцінних металів, а також підтвердження сплати Ощадбанком вартості покупки. Слідство дійшло висновку, що банкноти і золото не були отримані в результаті злочинної діяльності.

Затримання та реакція НБУ

5 березня 2026 року в Угорщині були затримані два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку разом із сімома членами бригади. За даними Ощадбанку, в інкасаторських автомобілях перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. NAV розпочинав кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей щодо семи громадян України, серед яких, за даними NAV, був генерал української спецслужби у відставці. 6 березня всі затримані працівники Ощадбанку повернулися в Україну.

Національний банк України (НБУ) ініціював незалежний аудит перевезення валютних цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину. Андрій Сибіга, представник Ощадбанку, зазначив, що закриття справи є передбачуваним кінцем "брехні Віктора Орбана". Він також підкреслив, що ця історія має продовжуватися, і всі, хто причетний до фабрикування цієї містифікації та незаконного утримання українських громадян і державного майна, мають бути притягнуті до відповідальності.

6 травня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку. 18 травня угорська влада скасувала трирічну заборону на в'їзд для співробітників Ощадбанку. Уся ця ситуація підкреслює важливість правового захисту та дотримання міжнародних норм у сфері фінансів.

Закриття кримінального провадження з боку угорської влади свідчить про те, що підозри щодо відмивання грошей не підтвердились і що операції Ощадбанку здійснювались відповідно до законодавства. Важливість даного випадку полягає в тому, що він підкреслює необхідність дотримання міжнародних фінансових норм та правового захисту для українських банків у закордонних юрисдикціях. Водночас, реакція Національного банку України на ситуацію свідчить про прагнення забезпечити прозорість та безпеку фінансових операцій, що важливо в умовах сучасних викликів.