Україна та Латвія викрили шахраїв: як кол-центр обікрав європейців на 300 тисяч євро

Спільна слідча група викрила шахрайський кол-центр

Як повідомляє Главком: Спільна слідча група (JIT) України та Латвії за підтримки Європолу та Євроюсту викрила двох українців, які були причетні до шахрайського кол-центру. Зловмисники шахрували громадян ЄС, отримуючи доступ до їхніх рахунків і завдаючи збитків, що перевищують 300 тисяч євро. Підозри щодо цих осіб висунуті за статтею про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Деталі операції Scammer

В рамках міжнародної кібероперації під назвою Scammer було виявлено двох учасників шахрайської схеми – 25-річну жінку та 24-річного чоловіка. Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції. Після цього вони отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб. Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії.

Згідно з інформацією, учасники схеми підшуковували дропів, відкривали на їхні імена рахунки у європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки. Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників було викрито за місцем проживання. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії. Слідство триває, і в рамках розслідування встановлюються інші причетні особи.

Генпрокурор України Руслан Кравченко зазначив: "Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції. Після цього отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб. Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Сума збитків перевищує 300 тис."

Раніше у столиці правоохоронці зупинили діяльність мережі кол-центрів, що спеціалізувалися на виготовленні та продажу підроблених документів європейського зразка. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва про підозру у шахрайстві повідомлено сімом особам. Слідство продовжується.

Ця справа є частиною ширшої тенденції боротьби з кіберзлочинністю в Європі та Україні. Спільні зусилля правоохоронців з різних країн свідчать про важливість міжнародної співпраці для виявлення та затримання злочинців, які використовують технології для шахрайства. У контексті зростання шахрайських схем, подібні операції можуть допомогти зменшити ризики для громадян і зміцнити фінансову безпеку в регіоні.

Цей випадок не є поодиноким: нещодавно правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які діяли на території України. Успішна операція виявила 1500 робочих місць, що свідчить про масштабність проблеми шахрайства в регіоні. Важливо розуміти, як працюють ці схеми, щоб уберегти себе від подібних ризиків.