Укрпошта сплатила штраф 17,4 млн грн від НБУ та готує судовий позов

Штраф для Укрпошти

Як повідомляє Главком: Укрпошта сплатила штраф у розмірі 17,4 млн грн, накладений Національним банком України (НБУ) за порушення у сфері фінансового моніторингу. Незважаючи на виконання фінансових зобов'язань, компанія офіційно заявила про незгоду з рішенням регулятора та готує судовий позов.

Штраф був накладений 27.03.2026 в результаті планової перевірки діяльності Укрпошти як надавача фінансових послуг. Національний банк виявив порушення, пов'язані із неналежною ідентифікацією та верифікацією клієнтів, а також із порушеннями в звітності щодо фінансових операцій, які підлягають моніторингу. Окрім цього, НБУ зафіксував недостатній контроль за проведенням платежів у віддалених відділеннях.

Спірні вимоги та реакція Укрпошти

Нацбанк наклав штраф на Укрпошту за невиконання вимоги, яка передбачала надання інформації та документів, що належать до компетенції Міністерства розвитку громад та територій України. Це міністерство є акціонером Укрпошти. Штрафні санкції у розмірі 255 тис. грн були застосовані за неподання регулятору потрібних даних.

Укрпошта категорично не погоджується з підставами застосування штрафу та має намір оскаржити відповідне рішення регулятора в судовому порядку. У компанії вважають, що вимоги Національного банку є втручанням в незалежну діяльність органів корпоративного управління, зокрема наглядових рад, і спробою підміни корпоративного управління регуляторним тиском.

Раніше Національний банк також наклав штраф на Банк Восток у розмірі 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства, а банку були винесені два письмові застереження. Таким чином, ситуація з Укрпоштою є частиною ширшої практики регуляторного нагляду за фінансовими установами в Україні.

Ця справа підкреслює зростаючу увагу Національного банку до дотримання фінансових норм і стандартів серед українських фінансових установ.

В умовах посилення регуляторного контролю, компаніям важливо не лише дотримуватись правил, але й ефективно реагувати на вимоги регуляторів, щоб уникнути штрафів і судових розглядів. Відносини між фінансовими установами та регуляторами можуть суттєво вплинути на фінансову стабільність і довіру до системи в цілому.

Цей випадок з Укрпоштою підкреслює важливість дотримання вимог фінансового моніторингу, які контролює НБУ. Водночас, зважаючи на зростаючі штрафи для фінансових установ, варто звернути увагу на те, які дії клієнтів можуть призвести до посилення контролю з боку регулятора. Це питання стає дедалі актуальнішим у контексті сучасних фінансових викликів.