Викрито схему подвійного продажу квартир на 175 мільйонів у Києві

Схема шахрайства з нерухомістю у Києві

Як повідомляє Прокуратура Київ: У Києві викрито схему шахрайства з нерухомістю у новобудові на Печерську. Організатором схеми став колишній депутат Дніпровської міськради, який через підконтрольні компанії здійснював подвійні продажі квартир, використовуючи підроблені документи та змінюючи технічні характеристики приміщень. В результаті цих дій встановлено збитки понад 175 млн грн, а про підозру повідомлено 9 особам.

Згідно з інформацією, колишній депутат набув корпоративні права групи компаній, яким належали недобудовані об'єкти в центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську. На момент набуття прав більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Права на 50 квартир, які за рішенням суду належали державному банку України, були відчужені на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 млн грн.

Розслідування та наслідки

У рамках схеми учасники також повторно продали 8 квартир, майнові права на які належали фізичним особам. Було зафіксовано зміни юридичної адреси житлового комплексу. Запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, а також вкладали у придбання майна та будівельні проєкти.

Дії учасників схеми кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Також перевіряється інформація про інші можливі подвійні продажі, встановлюється кількість потерпілих та рух коштів.

Ця справа підкреслює проблеми у сфері нерухомості в Україні, зокрема, ризики шахрайства, які можуть вплинути на інвесторів та споживачів. Важливою є також роль держави в контролі за такими схемами, адже значні фінансові втрати можуть загрожувати не лише приватним особам, а й державним установам, як у випадку з державним банком.

Джерело: невідоме

Подальший розвиток справи може призвести до посилення законодавства щодо захисту прав інвесторів у нерухомість та запобігання подібним злочинам у майбутньому.

Цей випадок не є єдиним у своїй категорії. Подібні шахрайські схеми, такі як захоплення квартир померлих, свідчать про системні проблеми у сфері нерухомості, які можуть загрожувати інвесторам та споживачам. Важливо розуміти, як такі дії впливають на ринок та які заходи вживаються для їх запобігання.