Викриття мережі конвертаційних центрів
Бюро економічної безпеки викрило мережу конвертаційних центрів, що діяла у Києві та шести областях України, через яку виводили кошти з підприємств у тінь на загальну суму 23,5 мільярда гривень. Схема функціонувала з 2023 року і залучала понад 40 осіб, а також 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та більше 8 тисяч фізичних осіб-підприємців. За оцінками, сума несплачених податків у цій схемі становила 3 мільярди гривень.
Підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за товари, роботи чи послуги, при цьому фактичні операції не здійснювалися. Отримані кошти перенаправляли на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців. Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, яку потім конвертували у готівку через мережу пунктів прийому та видачі. Як повідомило Бюро економічної безпеки,
“отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів”.
Результати розслідування
Детективи провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. В результаті вилучено готівку на понад 130 мільйонів гривень у різній валюті, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію. Шестеро фігурантів отримали підозри за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема:
- ч. 1, 2 ст. 255 — за створення і керівництво злочинною організацією;
- ч. 3 ст. 209 — за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- ч. 2 ст. 205-1 — за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи;
- ч. 2 ст. 200 — за незаконні дії з документами на переказ і іншими засобами доступу до банківських рахунків;
- ч. 1 ст. 366 — за службове підроблення.
Згідно з інформацією Бюро економічної безпеки, у різні періоди у схемі брали участь понад 40 осіб, які використовували реквізити фіктивних підприємств, створених без мети господарської діяльності. Слідство триває, і подальші дії будуть здійснюватися відповідно до отриманих результатів.
Викриття цієї мережі конвертаційних центрів є значним кроком у боротьбі з економічною злочинністю в Україні. Виявлення таких схем, які завдають шкоди державному бюджету через несплату податків, свідчить про активізацію зусиль правоохоронних органів у виявленні та ліквідації тіньових економічних структур. Продовження слідства може призвести до нових затримань і подальшого розкриття масштабів діяльності таких організацій.
Схожі випадки викриття злочинних схем набувають все більшої популярності серед правоохоронних органів. Наприклад, нещодавно САП і НАБУ виявили групу осіб, які заволоділи 137,5 мільйона гривень Київського метрополітену. Ці події свідчать про системні проблеми у сфері контролю за фінансовими потоками, що потребують термінової уваги. Детальніше про цю справу можна дізнатися тут.