Раскрытие масштабной схемы конвертации средств
Экономическая безопасность Украины выявила сеть конвертационных центров, действовавшую в столице и шести областях страны. Через эту схему с 2023 года выводились средства из легальных предприятий в теневой оборот на сумму 23,5 миллиарда гривен. В преступной деятельности принимали участие свыше 40 человек, а количество подконтрольных фирм с признаками фиктивности достигало 97. Кроме того, в схему были вовлечены более 8 тысяч физических лиц-предпринимателей. По предварительным оценкам, сумма уклонения от уплаты налогов составила около 3 миллиардов гривен.
Организации переводили деньги на счета подконтрольных компаний под видом оплаты за товары, услуги или работы, хотя фактических сделок не происходило. Далее средства переправлялись на счета других фирм и предпринимателей, связанных с организаторами. Часть полученных денег конвертировалась в криптовалюту, которая впоследствии обменивалась на наличные через сеть специализированных пунктов приема и выдачи. По данным Бюро экономической безопасности,
«средства распределялись между участниками схемы и представителями компаний-бенефициаров».
Подробности расследования
В рамках расследования было проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе. В результате изъяли наличные на сумму свыше 130 миллионов гривен в различных валютах, мобильные устройства, компьютерную технику, печати компаний и бухгалтерские документы. Шестеро подозреваемых были обвинены по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая:
- ч. 1, 2 ст. 255 — создание и руководство преступной группой;
- ч. 3 ст. 209 — отмывание доходов, полученных преступным путем;
- ч. 2 ст. 205-1 — подделка документов для государственной регистрации юрлиц;
- ч. 2 ст. 200 — незаконные операции с документами на переводы и доступом к банковским счетам;
- ч. 1 ст. 366 — служебное подделывание.
Как пояснили в Бюро, в разные периоды в схеме участвовали более 40 человек, использовавших реквизиты фиктивных предприятий, созданных без намерения вести хозяйственную деятельность. Следственные действия продолжаются, и дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от результатов.
Выявление такой сети — важный этап в противодействии экономическим преступлениям на территории Украины. Борьба с теневыми схемами, наносящими ущерб государственному бюджету, особенно актуальна для укрепления финансовой дисциплины. Следствие может привести к новым задержаниям и раскрытию масштабов подобных преступных структур.
Для российской и других русскоязычных аудиторий важно понимать, что подобные схемы с отмыванием и уклонением от налогов существуют в разных странах, и успехи в их выявлении способствуют укреплению экономической безопасности и прозрачности бизнеса.
В то время как правоохранительные органы продолжают борьбу с финансовыми преступлениями, стоит обратить внимание на другую недавнюю операцию, в ходе которой антикоррупционные органы разоблачили мошенническую схему, в результате которой было похищено 137,5 миллионов гривен в Киевском метрополитене. Узнать подробности этого громкого дела можно в нашей статье о хищении в метрополитене, которая раскрывает методы, используемые злоумышленниками.